PARAMARIBO – Door acties die regering, parlement en de justitiële autoriteiten het afgelopen half jaar hebben ondernomen, is voorkomen dat Suriname op de zwarte lijst komt van landen die weinig doen aan het tegen gaan van witwasssen. Een delegatie geleid door justitieminister Jennifer van Dijk-Silos heeft deze week op Jamaica met succes de zaken die de autoriteiten de afgelopen periode hebben gedaan gepresenteerd tijdens de vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).
De organisatie had een reeks van aanbevelingen gedaan die Suriname in orde moest maken. Intussen zijn deze zaken, waaronder wetgeving en andere beleidsmaatregelen op het gebied van het tegengaan van geldwitwassen en financiering van terroristische activiteiten, gerealiseerd.
In de afgelopen jaren heeft Suriname geen vergaderingen van de CFATF bijgewoond en bovendien geen invulling gegeven aan de meer dan veertig aanbevelingen van de organisatie. Als gevolg van die nonchalante houding kreeg ons land een negatieve waardering. Er werd toen de deadline van mei 2016 gesteld, anders zou het op de zwarte lijst komen. Dit zou inhouden dat lidlanden zouden worden opgeroepen om tegenmaatregelen te treffen, met verregaande internationale consequenties op met name financieel gebied, zegt het ministerie van Justitie en Politie.
De justitieminister, die kort na haar aantreden hiermee werd geconfronteerd, heeft meteen de wet op Money Laundring laten ontwerpen en aangeboden aan De Nationale Assemblée, waarna deze werd aangenomen. Verder heeft zij de Gaming Board laten heractiveren door het aanstellen van een nieuwe leiding. De bewindsvrouw heeft een zogeheten bestuursraad, bestaande uit de minister van Justitie en Politie, de governor van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën ingesteld. Dit orgaan richt zich op de uitvoering van beleidsmaatregelen. Daarnaast is er een technisch orgaan ingesteld, bestaande uit vertegenwoor- digers van de ministeries van Justitie en Politie en Financiën, de Centrale Bank van Suriname en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).
Lees meer: Suriname ontsnapt aan zwarte lijst anti-witwassen – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/06/10/suriname-ontsnapt-aan-zwarte-lijst-anti-witwassen/#ixzz4BAM8yWDY